26 septembrie, ziua internationala pentru eliminarea totala a armelor nucleare | Un caz teribil. Un tanar roman de 24 de ani si-a anuntat moartea pe Facebook dar nimeni nu l-a luat in seama | 27 septembrie-Ziua Mondiala a Turismului | 100 de melodii ale romanilor! Daca ploaia s-ar opri - Cargo | APIA locala in casa noua: Agentia de la Resita si-a mutat sediul dintr-un cartier intr-altul | A transformat fiecare zodie in ceva cu adevarat sexy, aranjandu-se in 12 moduri complet diferite. Cum arata zodia ta | Echipa Visuri la cheie schimba destinul unui tata si pe cel al celor patru copii ai sai, miercuri, de la 20:30! | Gospodarii de la PRO TV sunt fara pereche si in audiente! | Interviu Exclusiv cu Lia Bugnar: "De cand am zis DA mi-am dat seama ca frica e o alintatura la care n-am dreptul" | Se asfalteaza pe strada Babadag | MEDGIDIA: Intrare LIBERA la Festivalul National de Teatru "Tanta si Costel" | Lucian Munteanu a realizat ,,dubla" pentru Damila Maciuca in partida cu Minerul Berbesti (4-0) | CS Gusoeni a marcat 11 goluri intr-o saptamana | Ion Popescu, o viata dedicata fotbalului | Cosmin Vacaru, decisiv in derby-ul dintre AS Mihaesti si AS Rm. Valcea 2016 | Razvan Milosteanu a dat gol pentru noua sa echipa, Cozia Calimanesti | Valcea fierbe! Derbiul Cozia - Flacara se joaca sambata | Alicia Fernandez Fraga, bijuteria de 24 de karate din curtea HCM-ului. Iberica a fost laudata si de selectionerul Ambros Martin | Valcenii Ionut Stoica si Catalin Parvulescu (AFC Hermannstadt), tot mai aproape de Liga I | Florin Costea i-a promis lui Adrian Mititelu ca, in iarna, se va transfera la FCU Craiova |
Stiri din ziare si reviste, stiri din Romania

Ce spune DIICOT despre perchezitiile care vizeaza grupul de firme ALKA

In aceasta dimineata, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism - Serviciul Teritorial Ploiesti impreuna cu ofiteri de politie din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Ploiesti au efectuat un numar de 23 de perchezitii pe raza municipiului Bucuresti si a judetelor Ilfov, Suceava, Ialomita, Vrancea, Constanta si Harghita, in cadrul unei actiuni vizand destructurarea a doua grupuri infractionale organizate specializate in savarsirea infractiunilor de evaziune fiscala si spalare de bani.
Imagini - versiunea pentru download
In cauza exista suspiciunea rezonabila ca in perioada 2014 - 2016 suspectii au constituit un grup infractional organizat, profilat pe comiterea infractiunilor de evaziune fiscala si spalare a banilor, care au actionat cu precadere in domeniul constructiilor civile si industriale.
S-a retinut ca membrii grupului controlau mai multe societati comerciale cu un comportament fiscal inadecvat, tip ,,fantoma", care aveau sediile sociale declarate la diverse cabinete de avocatura, in baza unor contracte de asistenta juridica incheiate pe perioada determinata. Persoanele juridice aveau, in calitate de asociati si administratori de drept, pur formal, persoane cu o situatie materiala precara, fara pregatirea necesara desfasurarii de activitati comerciale si care acceptau sa dobandeasca aceste calitati in schimbul unor sume modice de bani.
Astfel, membrii grupului infractional organizat, creau premisa deducerii in mod ilegal a TVA-ului aferent de catre beneficiarii asa-ziselor prestari de servicii, contribuind totodata la diminuarea, in mod ilegal, a bazei de impozitare, cu consecinta reducerii impozitului pe profit.
In fapt, lucrarile de constructii sau serviciile de publicitate inscrise in facturi fie nu erau efectuate, fie erau efectuate de catre beneficiarii facturilor in regie proprie sau ,,la negru", circuitul artificial descris mai sus fiind creat doar pentru a se sustrage de la plata taxei pe valoare adaugata si diminuarii bazei de impozitare, cu implicatii directe asupra modului de stabilire a impozitului pe profit.
Infractiunile de evaziune fiscala si spalare a banilor au fost comise in forma continuata intrucat suspectii, la intervale repetate de timp, in baza unei rezolutii infractionale unice, au inregistrat in contabilitate facturi fiscale pentru activitati comerciale fictive, disimuland totodata, odata cu efectuarea platilor, adevarata natura a circulatiei si implicit a proprietatii finale a banilor achitati in acest sens, cunoscand ca sumele respective provin din savarsirea infractiunii de evaziune fiscala.
Astfel, circuitul financiar nu se oprea decat aparent la momentul alimentarii contului asa-zisului prestator de servicii.
Dupa alimentare, sumele achitate pentru prestari de servicii fictive erau retrase in numerar, iar banii negrii astfel rezultati erau returnati, dupa retinerea unui comision negociat anterior, platitorului initial (aparentul beneficiar al lucrarilor).
Scopul urmarit de faptuitori era acela ca beneficiarul final al banilor, care in cauza coincide cu platitorul, sa nu poata fi descoperit prin simpla examinare a documentelor contabile ale societatilor comerciale si ale extraselor de cont, in eventualitatea efectuarii unui control fiscal.
Cercetarile efectuate in cauza au evidentiat faptul ca separat de cele cinci societati comerciale tip ,,fantoma" controlate de membrii gruparii au existat si alte societati pe care acestia le-au infiintat, care au avut acelasi statut si care au fost folosite in activitatea infractionala.
Prejudiciul total cauzat prin intermediul circuitului artificial conceput pentru a crea aparenta deducerii legale de T.V.A. si diminuarea masei impozabile a fost estimat la 20.238.000 de lei, iar valoarea sumei care ar fi facut obiectul infractiunii de spalarea banilor depaseste 29.000.000 de lei.
In urma perchezitiilor, au fost ridicati 480.000 de lei, 120.000 de euro si 2.700 de dolari, asupra carora se vor institui masuri asiguratorii, in vederea recuperarii prejudiciului. In cauza se efectueaza cercetari fata de un numar de 105 suspecti.
La actiune au participat si politisti de combatere a criminalitatii organizate Bucuresti, Suceava, Constanta, Harghita, Vrancea, precum si jandarmi. Facem precizarea ca pe intreg parcursul procesului penal, suspectii si inculpatii beneficiaza de drepturile si garantiile procesuale prevazute de Codul de procedura penala, precum si de prezumtia de nevinovatie. Sursa



Vant puternic in Prahova. Sunt vizate 9 localitati
Prefectura Prahova a transmis o atentionare de fenomene meteorologice periculoase-Cod galben-interva...

Sebastian Ghita si Iulian Badescu, achitati de ICCJ
Fostul deputat Sebastian Ghita si Iulian Badescu, fost primar al municipiului Ploiesti, au fost achi...

Cum poti vizita fabrica Bergenbier din Ploiesti de Ziua Portilor Deschise?
Portile Fabricii de bere Bergenbier din Ploiesti se deschid pe 30 S=septembrie 2017 pentru cei care ...

Sebastian Ghita si Iulian Badescu - achitati in dosarul finantarii echipei Asesoft
Sebastian Ghita a fost achitat de Inalta Curte de Casatie si Justitie, in dosarul in care fostul dep...

Zilele Toamnei la Urlati: 30 septembrie - 1 octombrie. Programul complet
La sfarsitul acestei saptamani au loc la Urlati „Zilele Toamnei”, sarbatoarea care aduna...


Spargere ca-n filmele... de comedie. Prinsi cand se chinuiau sa fure un seif
Luni, 25 septembrie a.c., politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucurest...

Consumul de alcool provoaca orbirea? Raspunsul - in parcul Aurora Vest
Nu stim daca printre efectele negative ale consumului de alcool se numara si orbirea, cert este insa...

Ministrul Agriculturii, la Sarbatoarea Vinului de la Valea Calugareasca
Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a fost prezent la traditionala Sarbatoare a Vinului, de la Valea...

Oamenii de afaceri libanezi vor sa investeasca in Prahova
Presedintele Consiliului Judetean Prahova, Bogdan Toader, si vicepresedintele CJ, Ludmila Sfirloaga,...

O mama si doi copii loviti de masina in Poiesti
Accident rutier grav produs in Ploiesti, in jurul orei 20 40, pe strada C.D. Gherea. O mama si doi c...