Cu ochii in lacrimi, Teodora merge mai departe! Telespectatorii si si juratii X FACTOR, lasati muti cu ,,Purple Rain"! VIDEO | Regele Mihai. Cea mai emotionanta fotografie. Ramas bun, Majestate! | #SarbatoresteDobrogea Distinctia Meritul dobrogean si medalia comemorativa Remus Opreanu pentru creatorul de muzee Gavrila Simion | Formatiunea de extrema-dreapta Partidul Libertatii (FPO) revine la putere in Austria/Sebastian Kurz devine cel mai tanar sef de guvern din Europa | Japonia: Coreea de Nord nu este interesata de discutii semnificative pentru solutionarea crizei | Scandalos! Incaseaza mii de euro pentru a conduce o companie publica in faliment. Pierderile sunt uriase | Ce parinte nu ar fi mandru sa aiba asemenea copil?! Un avocat din Iasi si-a dat afara fiul! Baiatul este un renumit profesor, super apreciat! | Ambasadorul nord-coreean la ONU a ignorat solicitarea SUA privind suspendarea testelor balistice si nucleare de catre Phenian | #SarbatoresteDobrogea Distinctia Meritul dobrogean si medalia comemorativa Remus Opreanu pentru creatorul de muzee Gavrila Simion | Cristian Ciocan, invins de Alexander Povetkin intr-un meci eliminatoriu pentru titlul mondial WBO | Raluca Pruna, fost ministru al Justitiei, prezice 'un nou inceput': 'Semnul furtunii care va sa vina' | Decizie INCREDIBILA la Vocea Romaniei: Cine a pus mana pe titlu si pe premiul de 100.000 de euro | Dezvaluiri inedite: De ce a fost privata Principesa Margareta in momentul in care Regele Mihai a incercat sa se intoarca in Romania | Analiza care demonteaza cea mai grava acuzatie adusa Regelui Mihai | Surpriza de proportii! Cine a castigat Vocea Romaniei - detalii incendiare despre ocupanta primului loc | Caz REVOLTATOR Un batran de 93 de ani a fost VIOLAT de doi MINORI si un tanar de 21 de ani | Jim Mattis, secretarul american al Apararii, afirma ca rachetele balistice nord-coreene nu sunt inca o "amenintare" pentru SUA | Donald Trump afirma ca Rusia nu ajuta SUA in ceea ce priveste solutionarea crizei nord-coreene | Formatiunea de extrema-dreapta Partidul Libertatii (FPO) revine la putere in Austria/Sebastian Kurz devine cel mai tanar sef de guvern din Europa | Atentie unde si cum parcati! Ce ghinion teribil au avut doi soferi |
Stiri din ziare si reviste, stiri din Romania

Ce spune DIICOT despre perchezitiile care vizeaza grupul de firme ALKA

In aceasta dimineata, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism - Serviciul Teritorial Ploiesti impreuna cu ofiteri de politie din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Ploiesti au efectuat un numar de 23 de perchezitii pe raza municipiului Bucuresti si a judetelor Ilfov, Suceava, Ialomita, Vrancea, Constanta si Harghita, in cadrul unei actiuni vizand destructurarea a doua grupuri infractionale organizate specializate in savarsirea infractiunilor de evaziune fiscala si spalare de bani.
Imagini - versiunea pentru download
In cauza exista suspiciunea rezonabila ca in perioada 2014 - 2016 suspectii au constituit un grup infractional organizat, profilat pe comiterea infractiunilor de evaziune fiscala si spalare a banilor, care au actionat cu precadere in domeniul constructiilor civile si industriale.
S-a retinut ca membrii grupului controlau mai multe societati comerciale cu un comportament fiscal inadecvat, tip ,,fantoma", care aveau sediile sociale declarate la diverse cabinete de avocatura, in baza unor contracte de asistenta juridica incheiate pe perioada determinata. Persoanele juridice aveau, in calitate de asociati si administratori de drept, pur formal, persoane cu o situatie materiala precara, fara pregatirea necesara desfasurarii de activitati comerciale si care acceptau sa dobandeasca aceste calitati in schimbul unor sume modice de bani.
Astfel, membrii grupului infractional organizat, creau premisa deducerii in mod ilegal a TVA-ului aferent de catre beneficiarii asa-ziselor prestari de servicii, contribuind totodata la diminuarea, in mod ilegal, a bazei de impozitare, cu consecinta reducerii impozitului pe profit.
In fapt, lucrarile de constructii sau serviciile de publicitate inscrise in facturi fie nu erau efectuate, fie erau efectuate de catre beneficiarii facturilor in regie proprie sau ,,la negru", circuitul artificial descris mai sus fiind creat doar pentru a se sustrage de la plata taxei pe valoare adaugata si diminuarii bazei de impozitare, cu implicatii directe asupra modului de stabilire a impozitului pe profit.
Infractiunile de evaziune fiscala si spalare a banilor au fost comise in forma continuata intrucat suspectii, la intervale repetate de timp, in baza unei rezolutii infractionale unice, au inregistrat in contabilitate facturi fiscale pentru activitati comerciale fictive, disimuland totodata, odata cu efectuarea platilor, adevarata natura a circulatiei si implicit a proprietatii finale a banilor achitati in acest sens, cunoscand ca sumele respective provin din savarsirea infractiunii de evaziune fiscala.
Astfel, circuitul financiar nu se oprea decat aparent la momentul alimentarii contului asa-zisului prestator de servicii.
Dupa alimentare, sumele achitate pentru prestari de servicii fictive erau retrase in numerar, iar banii negrii astfel rezultati erau returnati, dupa retinerea unui comision negociat anterior, platitorului initial (aparentul beneficiar al lucrarilor).
Scopul urmarit de faptuitori era acela ca beneficiarul final al banilor, care in cauza coincide cu platitorul, sa nu poata fi descoperit prin simpla examinare a documentelor contabile ale societatilor comerciale si ale extraselor de cont, in eventualitatea efectuarii unui control fiscal.
Cercetarile efectuate in cauza au evidentiat faptul ca separat de cele cinci societati comerciale tip ,,fantoma" controlate de membrii gruparii au existat si alte societati pe care acestia le-au infiintat, care au avut acelasi statut si care au fost folosite in activitatea infractionala.
Prejudiciul total cauzat prin intermediul circuitului artificial conceput pentru a crea aparenta deducerii legale de T.V.A. si diminuarea masei impozabile a fost estimat la 20.238.000 de lei, iar valoarea sumei care ar fi facut obiectul infractiunii de spalarea banilor depaseste 29.000.000 de lei.
In urma perchezitiilor, au fost ridicati 480.000 de lei, 120.000 de euro si 2.700 de dolari, asupra carora se vor institui masuri asiguratorii, in vederea recuperarii prejudiciului. In cauza se efectueaza cercetari fata de un numar de 105 suspecti.
La actiune au participat si politisti de combatere a criminalitatii organizate Bucuresti, Suceava, Constanta, Harghita, Vrancea, precum si jandarmi. Facem precizarea ca pe intreg parcursul procesului penal, suspectii si inculpatii beneficiaza de drepturile si garantiile procesuale prevazute de Codul de procedura penala, precum si de prezumtia de nevinovatie. Sursa



Rectificarea de buget nu a fost aprobata la Ploiesti
Alesii locali ploiesteni si-au dat intalnire astazi la sedinta Consiliului Local Ploiesti, pe ordine...

Memorialul "Vladimir Arnautovic", editia a II-a, gata de start!
Clubul Sportiv Universitar Ploiesti va organiza duminica, 17 decembrie, cu incepere de la ora 17, la...

Masurile luate de Metrorex pentru a se evita noi tragedii
Pentru evitarea unor evenimente neplacute, Metrorex in colaborare cu Politia Metrou recomanda tuturo...

Un nou incident grav la metrou: O femeie ar fi fost amenintata ca va fi impinsa pe sine
Inca un incident la metrou, vineri dimineata in Bucuresti. O femeie ar fi amenintat ca va impinge o ...

Inca un accident in Bariera Bucuresti. Victima, un barbat de 60 de ani
Bulevardul Bucuresti, acolo unde Primaria si Consiliul Local Ploiesti nu e in stare de mai bine de u...


Legea parteneriatului public-privat, modificata astazi de Guvern
Noi reglementari privind parteneriatul public-privat au fost adoptate astazi de Guvern, printr-o ord...

Fonduri suplimentare pentru finantarea proiectelor din prima etapa a PNDL
Executivul a aprobat alocarea suplimentara a sumei de 40 de milioane de lei pentru finantarea lucrar...

18 decembrie - Ziua Portilor Deschise la AJOFM Prahova
Avand in vedere ca, la data de 10 decembrie 2017, Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca ...

25 de ani de la infiintarea CJ Prahova
Luni, 18 decembrie 2017, la ora 15, Sala Europa a Palatului Administrativ are loc sedinta ordinara a...

ITM Prahova a aplicat amenzi in valoare de 26.000 de lei pe santiere
Inspectoratul Teritorial de Munca Prahova a desfasurat in acest an campania nationala privind verifi...