5 strazi din Piatra Neamt raman fara apa! | Informatia momentului: Ionel Arsene este liber! Judecatorii au respins arestarea solicitata de DNA | Micii actori de la Scoala Populara de Arta 8 spectacole in judet! | Primul mesaj al lui Arsene dupa iesirea din arest: ,,Alex, Gabi, parintii mei dragi, prietenii mei iertati-ma ca ati fost nevoiti sa treceti prin asta!" | E OFICIAL! Un ministru din guvernul Tudose a DEMISIONAT | Savaliuc trage de maneca ALDE: Sa-l schimbe pe Tudorel Toader! EXCLUSIV | Despre oamenii-ingeri care salveaza vieti in timpul liber | Esec de etapa pentru DNA in dosarul baronului PSD retinut joi | Bizara lectie de economie de la o sefa a Tineretului PSD | Cozmanciuc ii cere DEMISIA lui Arsene dupa retinerea de catre DNA | Pensiune din Busteni, cuprinsa de flacari:10 persoane au fost evacuate | Se destrama un mit legat de Sebastian Ghita si Serbia | Legea 29/2018 privind anularea unor obligatii fiscale nu e ce pare a fi. Explica avocatii de la Lapusan & Partners | VIDEO 73 de ani de la deportarea etnicilor germani din Banat in URSS | Programul de lucru al Postei Romane de Ziua Unirii Principatelor Romane | Starea partiilor din zona noastra este excelenta pentru practicarea sporturilor de iarna | Soc la Liga Desavoia: campioana Nedav s-a retras din campionat! Petrila, marul discordiei (Foto) | Fetita calcata de un tractor condus de un baiat de 13 ani, in vestul tarii! | S-a aprobat metodologia de admitere la UMF Iasi | Premierul Turciei: Ankara nu va tolera nicio grupare care ameninta securitatea nationala a Turciei |
Stiri din ziare si reviste, stiri din Romania

Mai tari decat BANCA: Ce sume de bani au gasit mascatii la sotia regelui romilor, Sighisoara Cioaba

Doua autoturisme de lux si aproape 250.000 de euro, in lei si valuta, au fost confiscati de politisti in urma celor 28 de perchezitii facute miercuri dimineata, intr-un dosar de evaziune fiscala si spalarea banilor cu prejudiciu de peste 5 milioane euro. Trei barbati implicati au fost retinuti. Sotia lui Dorin Cioaba, Sighisoara, a fost si ea ridicata, miercuri, de catre politisti.
Potrivtit Inspectoratului General al Politiei Romane, in urma celor 28 de perchezitii facute de politistii din Mehedinti si ai Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice a Politiei Romane in judetele Mehedinti, Timis, Arges, Cluj, Sibiu, Hunedoara, Dolj, Gorj, precum si in municipiul Bucuresti, la persoane suspectate ca ar fi cauzat un prejudiciu de peste 5 milioane de euro, prin evaziune fiscala si spalarea banilor, au fost confiscate doua masini de lux, precum si 792.500 de lei, 47.935 de euro si 800 de dolari si 97.000 de lei in cont bancar.
De asemenea, trei barbati cu varste cuprinse intre 33 si 37 de ani, din Strehaia, au fost retinuti pentru 24 de ore, scrie news.ro.
Una dintre perchezitii a avut loc la locuinta din Sibiu a lui Dorin Cioaba, autointitulat rege al romilor. Sotia acestuia, Sighisoara, a fost ridicata de politisti si dusa la audieri. Dorin Cioaba a spus ca sunt vizate doua societati administrate de catre Sighisoara care au colaborat cu firme ale romilor din Strehaia, fiind vorba despre patru facturi in valoare de 20.000 de lei despre care anchetatorii sustin ca sunt fictive.
Conform Politiei Romane, in perioada 2009 - 2014 reprezentantii mai multor societati comerciale ar fi creat un circuit infractional evazionist bazat pe un sistem financiar-bancar fraudulos, in scopul eludarii obligatiilor fiscale. Astfel, suspectii ar fi inregistrat in contabilitatea societatilor comerciale controlate mai multe facturi fiscale care ar fi avut la baza operatiuni comerciale fictive, in valoare totala de peste 18,4 milioane de euro pentru care ar fi dedus ilegal T.V.A. si ar fi diminuat artifical impozitul pe profit. Prejudiciul in acest dosar este estimat la peste 5 milioane de euro.
Ulterior, prin intermediul societatilor comerciale controlate, ar fi fost supuse procesului de spalare a banilor toate aceste sume. Astfel, ar fi fost facute depuneri succesive de valori monetare, urmate de retrageri imediate sau de rularea acestora prin conturi bancare ale societatilor, pentru disimularea provenientei ilicite a banilor. Sursa



Cursul leu/euro, la un nou maxim istoric
Moneda nationala incheie aceasta saptamana la un nou minim istoric in fata monedei unice europene, d...

Campanie ISU Prahova: ,,Mai bine previi decat sa nu mai fii"
Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Serban Cantacuzino" al judetului Prahova reaminteste praho...

Zeci de amenzi date dupa o actiune a politiei in Ploiesti si Boldesti
Joi, in intervalul orar 14-16, politisti din cadrul Sectiei nr. 3 Ploiesti au executat o actiune in ...

Programatorii cu studii medii, scutiti de impozit de la 1 februarie
Programatorii cu studii medii care urmeaza cursurile unei institutii de învatamânt super...

Un ploiestean, premiera mondiala la muzeul londonez Victoria & Albert
Duminica, 21 ianuarie, unul dintre cei mai apreciati compozitori si violonisti ai generatiei tinere ...


Consiliul Consultativ pentru Antreprenoriat al Regiunii Sud Muntenia, sedinta de constituire la Ploiesti
Consiliul Consultativ pentru Antreprenoriat al Regiunii Sud Muntenia s-a reunit astazi, pentru prima...

Efectele codului portocaliu in Prahova: intreruperi de curent electric si copaci cazuti
Peste 221 de pompieri, cu 71 autospeciale de interventie si 176 mijloace tehnice sunt pregatiti sa i...

Politista lovita cu masina de un sofer oprit in trafic
O politista din cadrul Politiei Locale Ploiesti a fost lovita cu masina de un sofer oprit pentru ver...

S-au ridicat restrictiile de trafic pe DN1A Ploiesti - Valeni - Cheia
Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN1A Ploiesti - Che...

Roberta Anastase audiata la DNA
Roberta Anastase a fost audiata, joi, la sediul DNA. Deputatul liberal de Prahova a refuzat sa dea d...